Ciudad del Vaticano, un paraíso (fiscal) en la Tierra

Uno de los paraísos fiscales más antiguos e inviolables se encuentra en el corazón de Italia, en Roma. A pesar de los escándalos y las investigaciones de los magistrados sobre lavado de dinero y sobornos para el sistema político italiano, sigue siendo uno de los lugares offshore más seguros e inviolables del mundo.

¿Existe un paraíso fiscal  verdaderamente inviolable en el mundo? ¿Existe una plaza offshore que ofrezca a sus clientes la certeza de que la identidad de los propietarios de la riqueza nunca será revelada, incluso ante las sospechas de actividades de la mafia, el terrorismo, el lavado de dinero o el tráfico de drogas?

La respuesta es sí y se refiere a una ciudad-estado microscópica que ha garantizado la privacy de sus clientes durante más de 120 años: la Ciudad del Vaticano.

La sede de 3 instituciones financieras, casi desconocidas pero muy poderosas

Ciudad del Vaticano es el estado del Papa. Con una superficie de solo 0,43 kilómetros cuadrados y una población de 911 residentes, incluidos 532 ciudadanos. Es también el hogar de tres instituciones financieras: el APSA (Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica), que es el Banco Central del Vaticano,  el Ministerio de Economía o de la Prefectura para los Asuntos Económicos y  el Instituto para las Obras de Religión (IOR), a través del cual se administran las finanzas de aproximadamente mil millones de católicos en todo el mundo.

El  IOR  es el verdadero banco del Vaticano, cuyo único accionista oficial es el Papa. Fundada en 1887 por León XIII, con el nombre de Comisión para las Obras Pías, la institución tenía la tarea de convertir las ofrendas de los fieles en un fondo fácilmente desmovilizado. La transformación en una institución bancaria moderna tuvo lugar en 1942. Su sede se encontraba en una pequeña torre al pie del Palacio Apostólico.

El banco más misterioso del mundo

Hasta la fecha, el IOR  es uno de los bancos más misteriosos del mundo, a menudo en el centro de los principales escándalos financieros internacionales. El banco no otorga préstamos, pero administra los depósitos y activos de instituciones religiosas, religiosas y diplomáticas acreditadas ante el Vaticano. Son los únicos depositantes que pueden tener cuentas. El IOR no emite recibos, no hay cheques registrados y sus presupuestos y actividades son conocidos solo por el Papa y el Colegio de Cardenales.

La financiación más importante que ha recibido el banco en su larga historia fue la del estado italiano. Fueron los fascistas, en 1929 (Pactos de Letrán), quienes otorgaron algo así como 100 millones de dólares (40 en efectivo y 60 en bonos), además de la exención de impuestos y aranceles sobre los bienes importados a la Ciudad del Vaticano.

Un imperio inmobiliario, industrial y financiero

Para administrar este inmenso patrimonio, el Papa Pío XI se confió a un experto laico, el ingeniero Bernardino NogaraNogara era un experto banquero de COMIT (Banca Commerciale Italiana), que transformó lo que más tarde se convertiría en el IOR en un imperio de construcción, industrial y financiero a escala mundial.

Las condiciones que el banquero puso a Pío XI para aceptar la asignación de administrar todos los activos del Vaticano fueron dos. En primer lugar, las inversiones tenían que estar libres de cualquier consideración religiosa y, además, tenían que ser factibles en todas partes del mundo. El Papa aceptó las condiciones y, por lo tanto, comenzó las especulaciones monetarias y todas las demás operaciones del mercado, incluida la compra de acciones en empresas que realizaban actividades en marcado contraste con el credo de la Iglesia Católica (armas, anticonceptivos, etc.).

Durante la Guerra Fría, el banco fue considerado un canal seguro para transferir dinero a los opositores comunistas que vivían más allá del telón de acero. Según observadores bien informados, incluso hoy el Vaticano usa el IOR para enviar fondos a áreas sensibles y hostiles como Cuba y China.

En 1981, el IOR conquistó las portadas de los periódicos tras la quiebra del Banco Ambrosiano. Un agujero de 250 millones dólares en las arcas del IOR. El presidente del Banco Ambrosiano fue Roberto Calvi, llamado el banquero de Dios, encontrado ahorcado en Londres el 18 de junio de 1982, mientras que al frente del IOR estaba el muy comentado arzobispo estadounidense Paul Marcinkus, quien murió en febrero de 2006.

En el Vaticano, los titulares de cuentas son un secreto… por la eternidad

La reticencia del Vaticano a revelar la identidad de los titulares de cuentas en su banco a cualquier autoridad externa probablemente se deba a los vínculos entre algunas cuentas y el crimen organizado. Pero también a los fondos negros que alimentaron ilegalmente el sistema político italiano. En 2011, la única vez que los datos estuvieron disponibles, el IOR tenía 20.772 clientes, el 68% de los cuales eran miembros del clero, además de 8,2 mil millones dólares en activos bajo administración. El banco informó la existencia de alrededor de 33.000 cuentas.

En los últimos años, la Unión Europea  y el Banco de Italia se han vuelto más urgentes al pedirle al IOR un mínimo de transparencia, especialmente en las cuentas en manos de personas no religiosas que podrían ser utilizadas para enfrentar intereses que no tienen nada que ver con con obras de caridad. Aunque el Vaticano ha hecho algunos progresos para satisfacer las demandas de Europa, continúa rezagado respecto del cumplimiento de las normas bancarias internacionales de transparencia.

Entre los expertos en el sector, la Ciudad del Vaticano sigue siendo considerada el lugar más seguro e inviolable entre todos los paraísos fiscales de la Tierra. Tan seguro como exclusivo.

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